Иностранное публичное должностное лицо

 

Иностранное публичное должностное лицо – это представитель государственной власти или служащий международной организации, выполняющий официальные функции в другой стране. К этой категории относятся главы государств, правительств, министры, члены парламента, судьи высших судов, высокопоставленные военные, сотрудники международных организаций, такие как ООН, Всемирный банк или МВФ, а также их ближайшие родственники и деловые партнеры. Должностные лица такого уровня часто имеют доступ к значительным финансовым и политическим ресурсам, что может создавать риск коррупции и отмывания денег. В связи с этим финансовые учреждения обязаны осуществлять усиленные меры по проверке клиентов, связанных с иностранными публичными должностными лицами, в соответствии с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это включает тщательную проверку источников доходов, мониторинг транзакций и оценку рисков, связанных с обслуживанием таких клиентов.