100% актуально

100% достоверно

Банк России создаст собственный «черный» список

31.08.2018
Банки
Алексей Корнеев
Банк России создаст собственный «черный» список

31 августа пресс-служба Центрального Банка Российской Федерации опубликовала информацию о подготовке ведомства к созданию базы данных мошенников и их пособников. В базу будут вноситься лица, которые производят мошеннические операции при переводе денежных средств. ЦБ уже обязал все банковские организации пристально следить за банковскими переводами, и передавать любую подозрительную информацию в регулятор.

Соответствующее распоряжение уже было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пресс-службе ЦБ отметили, что распоряжение имеет концептуальный механизм, который предусматривает полный контроль над недобросовестными банковскими клиентами. Примечательно то, что банковская организация имеет право не уведомлять клиента о том, что он попал в круг подозрительных лиц.

Помимо этого, в документе рассматривается алгоритм действий банковских сотрудников, которые обнаружили незаконный денежный перевод, без ведома собственника денежных средств. Главная задача ЦБ – борьба с хищением средств со счетов клиентов, а также банковских структур. Напомним, что активную борьбу с денежными хищениями ЦБ начал еще вначале 2018 года. За восемь месяцев текущего года, сотрудниками ЦБ было выявлено больше мошенников, чем за все остальные отчетные периоды.

На данный момент распоряжение ЦБ только проходит согласование с профильными комитетами и министерствами. После того, как Минюст зарегистрирует постановление – оно вступит в законную силу и опубликуется на официальном сайте Банка России.

Помимо мошенников, ЦБ будет вести учет пособников, которые помогают злоумышленникам вести незаконную деятельность.

Читайте также:
Россия присоединилась к лидерам по числу кибератак на криптобиржи
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
Новости по теме:
Новости по теме:
С карты Visa можно будет снять деньги в кассе магазина
С карты Visa можно будет снять деньги в кассе магазина
За прошлый год в России выдали ипотеки на 3 триллиона рублей
За прошлый год в России выдали ипотеки на 3 триллиона рублей
Президент раскритиковал высокую комиссию за оплату банковскими картами
Президент раскритиковал высокую комиссию за оплату банковскими картами
Банк России планирует разблокировать счета 40% клиентов, заблокированных за «отмывание» денег
Банк России планирует разблокировать счета 40% клиентов, заблокированных за «отмывание» денег
В АСВ хотят выплачивать компенсации по вкладам самостоятельно на счета клиентов
В АСВ хотят выплачивать компенсации по вкладам самостоятельно на счета клиентов
Россияне смогут узнать кредитный рейтинг через «Госуслуги»
Россияне смогут узнать кредитный рейтинг через «Госуслуги»
Два региональных банка из третьей сотни лишились лицензий
Два региональных банка из третьей сотни лишились лицензий
С сегодняшнего дня начала работу новая Система быстрых платежей
С сегодняшнего дня начала работу новая Система быстрых платежей
Теперь можно перевести деньги на карту Сбербанка по номеру телефона в «Связном» и «Евросети»
Теперь можно перевести деньги на карту Сбербанка по номеру телефона в «Связном» и «Евросети»
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter