Банк России создаст собственный «черный» список

31 августа пресс-служба Центрального Банка Российской Федерации опубликовала информацию о подготовке ведомства к созданию базы данных мошенников и их пособников. В базу будут вноситься лица, которые производят мошеннические операции при переводе денежных средств. ЦБ уже обязал все банковские организации пристально следить за банковскими переводами, и передавать любую подозрительную информацию в регулятор.

Соответствующее распоряжение уже было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пресс-службе ЦБ отметили, что распоряжение имеет концептуальный механизм, который предусматривает полный контроль над недобросовестными банковскими клиентами. Примечательно то, что банковская организация имеет право не уведомлять клиента о том, что он попал в круг подозрительных лиц.

Помимо этого, в документе рассматривается алгоритм действий банковских сотрудников, которые обнаружили незаконный денежный перевод, без ведома собственника денежных средств. Главная задача ЦБ – борьба с хищением средств со счетов клиентов, а также банковских структур. Напомним, что активную борьбу с денежными хищениями ЦБ начал еще вначале 2018 года. За восемь месяцев текущего года, сотрудниками ЦБ было выявлено больше мошенников, чем за все остальные отчетные периоды.

На данный момент распоряжение ЦБ только проходит согласование с профильными комитетами и министерствами. После того, как Минюст зарегистрирует постановление – оно вступит в законную силу и опубликуется на официальном сайте Банка России.

Помимо мошенников, ЦБ будет вести учет пособников, которые помогают злоумышленникам вести незаконную деятельность.