Банкир Александр Григорьев арестован по делу о выводе из России десятков миллиардов долларов

Бизнесмена Александра Григорьева задержали в центре Москвы. По версии следствия, он стоял за одной из крупнейших финансовых махинаций в истории России. Следователи уверены: через созданную им структуру из страны вывели около 50 миллиардов долларов.

Задержание произошло в ресторане «Сфера» на Новом Арбате. Григорьев приехал пообедать, но вместо десерта получил арест и отправку в следственный изолятор Ростова-на-Дону.

Детальнее

По информации МВД, Александр Григорьев контролировал десятки обанкротившихся банков, включая «Донинвест», «Западный» и Русский Земельный Банк. Через них он и его окружение выкачивали активы, а затем легализовывали выведенные средства за границей.

Следствие установило: только в рамках банка «Донинвест» с помощью управленцев удалось провести сомнительные сделки на сумму более 1 миллиарда рублей. Для вывода средств использовались как фиктивные контракты, так и подставные компании.

При этом сеть, которую построил Григорьев, включала более 500 человек и около 60 банков, включая те, в капитале которых участвовало государство.

Как действовала схема

Основной механизм строился на фиктивных кредитных договорах. Они заключались между офшорами, а поручителями выступали фирмы-однодневки из России. Далее одна сторона «не платила», суд в Молдавии выносил решение, и через счета Moldindconbank деньги легализовывались.

Также группа использовала ресурсы литовских и эстонских банков. Все операции оформлялись по действующему законодательству, но имели признаки отмывания средств и мошенничества.

Что дальше

Сейчас Александр Григорьев под арестом. Ему уже предъявлены обвинения в мошенничестве. Следствие готовит дополнительные статьи — в том числе за создание организованного преступного сообщества.

Материалы дела в ближайшее время передадут из Ростова в центральный аппарат МВД. Причина — масштаб расследования, охватывающий всю страну и международные офшоры.