Букмекерские аккаунты стали новой уловкой мошенников для вывода денег

Злоумышленники начали использовать аккаунты в букмекерских конторах для легализации украденных денег. Подставные профили регистрируются на ничего не подозревающих россиян, а операции маскируются под безобидные ставки.

Как обманывают жертв

Сценарий начинается с телефонного звонка. Мошенник представляется курьером маркетплейса и просит назвать код из SMS якобы для доставки. Однако код приходит от букмекерской платформы. Одновременно у жертвы уточняют Ф.И.О. и дату рождения — этих данных достаточно, чтобы создать личный кабинет на сайте букмекера.

Позже преступник может позвонить повторно, представившись сотрудником банка или госоргана. Под предлогом защиты от мошенничества он просит пройти «настоящую» авторизацию и получить доступ к паспортным данным. Это позволяет полностью верифицировать аккаунт для вывода средств.

Маскировка через «ставки»

Цель — не заработать на ставках, а придать легальный вид обналичиванию денег. После верификации через «Госуслуги» или систему ЦУПИС аккаунт становится инструментом для перевода украденных средств, которые оформляются как якобы выигранные.

Эта схема стала особенно актуальной после того, как участие в теневых операциях с банковскими картами начали наказывать по уголовной статье. Теперь мошенники ищут другие пути, и букмекерские платформы стали одним из них — формально легальных, но уязвимых.

Как реагирует рынок

В компании BetBoom признали, что подобный метод возможен, хотя и реализуем с трудом. По словам представителей букмекера, сервис использует многоступенчатую систему отслеживания подозрительных операций. Однако в случае успешной верификации на имя постороннего человека, риск остаётся.

Эксперты считают, что схема опасна, поскольку подменяет реальную личность и превращает онлайн-ставки в канал отмывания денег. Проблема усугубляется низким уровнем цифровой осведомлённости граждан и возможностями социальной инженерии.