100% актуально

100% актуально

100% достоверно

100% достоверно

Еще два российских банка попали в «черный список» США: помогали обходить санкции

Транскапиталбанк и Инвестторгбанк попали под самые жесткие ограничения – в SDN-лист в компанию к Сбербанку, ВТБ и «Открытию».

В списке российских банков под американскими санкциями со вчерашнего дня пополнение – туда попали Транскапиталбанк и принадлежащий ему Инвестторгбанк. Фактически это один банк – у них общие финансовые продукты. Оба банка попали в SDN-лист – это самые жесткие ограничения, которые может ввести Минфин США. Кроме банков, под санкции попали должностные лица Центробанка и банка «Открытие».

Попадание SDN-лист – это фактически внесение в «черный список» для США. Такие банки не могут привлекать капитал в США, работать с любыми американскими резидентами, иметь корреспондентские счета, проводить международные платежи в долларах США. Кроме того, Штаты могут отслеживать активность таких банков и наказывать компании даже из других стран за работу с фигурантами списка.

Банки попали в список, как ни странно, не из-за последних военных событий: как считает Минфин США, ТКБ помогал ряду банков из Азии (включая китайские и ближневосточные банки) обходить антироссийские санкции. Так, ТКБ предлагал своим клиентам проводить транзакции через собственный интернет-банкинг TKB Business в качестве альтернативы системы SWIFT, которая оказалась недоступна для клиентов ряда банков. ТКБ проводил платежи в долларах, и даже создал в Азии расчетный центр, не привлекая к клирингу американские и европейские банки.

Говоря проще, Транскапиталбанк создал схему, которая позволяла обходить американские санкции для того, чтобы его попавшие под санкции клиенты могли сотрудничать с банками из стран Азии. С точки зрения Минфина США помощь в обходе санкций – нарушение, и поэтому ТКБ попал под санкции уже сам.

В самих банках заявили, что продолжают работать в штатном режиме – но вынуждены временно приостановить расчеты с контрагентами из США. Минфин выдал две лицензии: на месяц для завершения открытых операций с ТКБ, и на полгода для операций в Афганистане (чтобы помогать преодолевать там кризис). В ТКБ обещают завершить все расчеты с американскими контрагентами до 20 мая, других ограничений не будет.

Транскапиталбанк занимает 37 место по размеру активов в банковской системе России, специализируется в том числе на операциях со странами ЕАЭС, СНГ и ШОС. То есть, работа с азиатскими странами была одним из приоритетов банка.

Вам понравилась статья?

Подписывайтесь на наши каналы!

    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Недавние выпуски «Банки Сегодня»
Банки Сегодня в Telegram Аналитика, прогнозы, инсайды.