FATF начнет борьбу с отмыванием денежных средств посредством криптовалютных активов

Международная финансовая разведка взялась и за криптовалюты.

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денежных средств (FATF) рекомендовала ввести контроль за осуществлением оборота криптовалютных активов. С этого момента, площадки для проведения ICO, криптовалютные обменные сервисы, биржи и администраторы криптовалютных кошельков должны будут сдавать отчеты в Росфинмониторинг. Ценовой порог, с которого осуществляется контроль, будет установлен дополнительно. При этом известно, что для операций с обычными денежными средствами, данный показатель составляет 600 тысяч российских рублей.

По словам заместителя главы Росфинмониторинга Павла Ливадного, изменения в действующее законодательство нашей страны будут внесены уже в ближайшем времени. По его мнению, обеспечение контроля за криптовалютной сферой нацелено на то, чтобы повысить уровень защиты инвесторов и прозрачности индустрии. Как следствие, эксперты предполагают, что подобные решения могут обеспечить улучшение доверия к криптовалютной сфере.

Павел Ливадный пояснил, что все государства, являющиеся членами-участницами FATF, должны будут изменить действующее законодательство и ввести лицензирование, проведение регистрации и учет обменных сервисов, специализирующихся на криптовалютных активах, площадок для проведения ICO-проектов, а также администраторов криптовалютных кошельков. Также необходимо будет следить за их работой и соблюдением стандартов в вопросе борьбы с отмыванием денежных средств. Необходимо отметить, что FATF также было определено, что регулируемые виды деятельности выступают в качестве обменов виртуальных активов на традиционные валюты, друг на друга и на размещение, хранение и перевод средств.