Проверенная информация

Только самая свежая и актуальная информация финаносовой сферы

Комитет Госдумы поддержал усиление финансовых санкций в связи с распространением оружия

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий усиление мер противодействия физлицам и организациям, которые могут быть причастными к финансированию распространения оружия массового уничтожения. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 17 января.

Законопроект дополняет закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» новой статьей — «Меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения». Такие меры будут включать в себя замораживание (блокирование) денежных средств или иного включенных в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах, обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, включенное в этот перечень, либо юрлицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или физлица.

Банки будут обязаны приостановить операцию на срок 5 рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг в случае, если хотя бы об одной из сторон операции являются такая организация или физлицо либо юридическое или физическое лицо, действующее от их имени. Порядок формирования соответствующего перечня будет устанавливаться кабмином.

«Меры позволят обеспечить соблюдение требований, принятых резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих резолюций, в том числе в развитие обозначенных», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. По словам главы комитета Анатолия Аксакова, законопроект не содержит рисков неоправданной блокировки счетов российских предприятий. «У нас есть право вето в Совбезе, мы не допустим, чтобы наши предприятия пострадали», — сказал он.

Для приведения законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие с международными стандартами и рекомендациями ФАТФ, законопроектом предусматривается частичная или полная отмена применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, если соответствующее решение будет принято международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами.

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Новости по теме:
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter
  • Официальная группа Google+