Криминал предпочитает Monero

В пресс-релизе к докладу было отмечено, что «из данных исследования и других источников стало очевидным сокращение объемов использования криминалом биткоина в пользу других криптовалют». По мнению составителей доклада, снижение популярности биткоина в преступной среде «связано с транспарентным характером технологии блокчейн и с появлением большого числа инструментов для выявления методов и способов денежных транзакций через криптокошельки биткоинов».

В докладе отмечено, что ежегодно около $200 млрд. доходов, происхождение которых незаконно, легализуется. Основным инструментом легализации являются виртуальные валюты, и преступное сообщество расширяет использование менее известных валют, таких как Monero.

Рыночная капитализация Monero не превышает 1% от капитализации всех криптовалют. На долю биткоина приходится 42,9%. Три года назад в секторе цифровых активов безоговорочно доминировал биткоин с долей в 86,5%, а удельный вес Monero составлял 0,11%.

По мнению Mike McGuire, для криминалитета «одним из ключевых факторов является анонимность. Платформы, похожие на Monero, разработаны для обеспечения полной анонимности, а сервисы подобные CoinJoin могут скрыть происхождение транзакций».

В докладе подчеркивается, что криминал также переключается на валюту, которой пользуются при онлайн-играх. Ее отслеживание при конвертации в виртуальную валюту и последующих трансграничных переводах представляет особую правовую сложность.