100% актуально

100% актуально

100% достоверно

100% достоверно

Мошенники обманули около 70 МФО

68 микрофинансовых организаций, которые предоставляют кредиты в режиме онлайн, были обмануты злоумышленниками. Мошенники использовали подставные документы третьих лиц для регистрации кредитов, а затем переводили деньги на множество банковских счетов. Всего было задействовано более 50 различных пакетов документов.

Мошенники подали намного больше заявок, однако одобрили заявку на получение кредита лишь 68 структур, среди которых находились МФО, несколько банков и ООО. В ходе расследования был выявлен житель города Сочи, который специализировался на мошенничестве с МФО и использовании данных подставных лиц для получения займов. На данный момент преступник отбывает наказание по обвинительному приговору сроком в 1 год. Несмотря на то, что мошенник взял всю вину на себя, следствие считает, что преступление было совершено группой лиц. Поэтому розыскные мероприятия еще продолжаются.

У партнера юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова есть мнение по поводу такого поведения злоумышленника:

— Это нормальная практика, когда один из членов преступной группировки берет всю вину на себя. Обычно, в таком случае, дело закрывается и передается в архив. Уголовный кодекс предусматривает более жесткие наказания по преступлениям совершенным группой лиц, — резюмировал Дмитрий Горбунов.

Вам понравилась статья?

Подписывайтесь на наши каналы!

    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Недавние выпуски «Банки Сегодня»
Банки Сегодня в Telegram Аналитика, прогнозы, инсайды.