100% актуально

100% актуально

100% достоверно

100% достоверно

Мошенники обманывают тех, кому заблокировали активы за границей. Схему выявил ЦБ

Чтобы «разблокировать» счета, мошенники просят перевести якобы брокеру криптовалюту.

Центральный банк России раскрыл новую схему мошенничества, которая позволяет обманывать доверчивых граждан от имени якобы брокерских компаний. В департаменте противодействия недобросовестным практикам ЦБ поделились подробностями. Так мошенники входят в роль представителей какой-либо брокерской компании и обращаются к потенциальным клиентам с предложением открытия счета для ведения торговли на иностранных биржах. Однако для пополнения счета требуется перевести на счет брокера криптовалюту.

Новизны в используемой схеме в Центробанке не увидели – по сути, это старая практика, которая предполагает добиться от доверчивых граждан зачисления денег на счет чужой кредитной карты. А выбор в пользу использования криптовалюты играет на руку мошенникам, так как позволяет добиться анонимности. По статистике регулятора, в прошлом году было выявлено около 5000 сомнительных компаний и проектов, причем 2000 организаций – это финансовые пирамиды, и почти половина из них принимает платежи на свои счета именно в криптовалютах.

Одной из сомнительных брокерских компаний является Faith Guard Asset Management (FGAM), которую Центробанк уже внес в список организаций, имеющих признаки ведения нелегальной финансовой деятельности. Компания называет себя лицензированным европейским брокером и предлагает своим клиентам помощь в инвестировании в десятки международных бирж. Однако на сайте FGAM нет информации о лицензии, а все указанные контактные данные недействительны, и связаться с компанией возможности нет. В то же время уже пострадавшие от ее деятельности инвесторы размещают в сети жалобы на совершение брокером незаконных действий – он списывает средства на депозите без предварительного уведомления, не позволяет выводить средства с личного счета.

Также пользователи не имеют возможности обратиться в техподдержку для решения проблем и вообще связаться с компанией, что прямо указывает на то, что эта деятельность является мошеннической.

Вам понравилась статья?

Подписывайтесь на наши каналы!

    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Недавние выпуски «Банки Сегодня»
Банки Сегодня в Telegram Аналитика, прогнозы, инсайды.