Мошенники обманывают тех, кому заблокировали активы за границей. Схему выявил ЦБ

Центральный банк России раскрыл новую схему мошенничества, которая позволяет обманывать доверчивых граждан от имени якобы брокерских компаний. В департаменте противодействия недобросовестным практикам ЦБ поделились подробностями. Так мошенники входят в роль представителей какой-либо брокерской компании и обращаются к потенциальным клиентам с предложением открытия счета для ведения торговли на иностранных биржах. Однако для пополнения счета требуется перевести на счет брокера криптовалюту.

Новизны в используемой схеме в Центробанке не увидели – по сути, это старая практика, которая предполагает добиться от доверчивых граждан зачисления денег на счет чужой кредитной карты. А выбор в пользу использования криптовалюты играет на руку мошенникам, так как позволяет добиться анонимности. По статистике регулятора, в прошлом году было выявлено около 5000 сомнительных компаний и проектов, причем 2000 организаций – это финансовые пирамиды, и почти половина из них принимает платежи на свои счета именно в криптовалютах.

Одной из сомнительных брокерских компаний является Faith Guard Asset Management (FGAM), которую Центробанк уже внес в список организаций, имеющих признаки ведения нелегальной финансовой деятельности. Компания называет себя лицензированным европейским брокером и предлагает своим клиентам помощь в инвестировании в десятки международных бирж. Однако на сайте FGAM нет информации о лицензии, а все указанные контактные данные недействительны, и связаться с компанией возможности нет. В то же время уже пострадавшие от ее деятельности инвесторы размещают в сети жалобы на совершение брокером незаконных действий – он списывает средства на депозите без предварительного уведомления, не позволяет выводить средства с личного счета.

Также пользователи не имеют возможности обратиться в техподдержку для решения проблем и вообще связаться с компанией, что прямо указывает на то, что эта деятельность является мошеннической.