Московские правоохранители ликвидировали подпольный банк

28.03.2018
Закон
Алексей Корнеев
Московские правоохранители ликвидировали подпольный банк

Пресс-служба столичного управления МВД сообщает о задержании преступной группы, которая проводила незаконную банковскую деятельность. Общий доход группы превысил 25 миллионов рублей.

— Мы провели совместную операцию с Управлением экономической безопасности, ФСБ, а также Росгвардией по пресечению незаконной банковской деятельности. Изначально за участниками преступной группы велось наблюдение. После обнаружения прямых нарушений законодательства, лица были задержаны, — прокомментировала представитель МВД Ирина Волк.

— На данный момент, следствие установило, что группа занималась незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств. Для этих целей они использовали ряд фиктивных организаций, — добавила Ирина Волк.

В результате проведенной операции было задержано 4 гражданина РФ. Трое из них в данный момент находятся под домашним арестом. Еще один был освобожден под подписку о невыезде. Следствие уже провело обыски на 30 объектах, где была обнаружена документация и различные цифровые носители с бухгалтерией.

Читайте также:
Nord Stream 2 могут пустить в обход Дании
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
Новости по теме:
Новости по теме:
Ипотечные каникулы будут действовать и для уже действующих кредитных договоров
Ипотечные каникулы будут действовать и для уже действующих кредитных договоров
Депутат предлагает «решить вопрос» ненормированного рабочего дня
Депутат предлагает «решить вопрос» ненормированного рабочего дня
В России могут вернуть переход на летнее время
В России могут вернуть переход на летнее время
Вместо наказания: полиция сможет предостерегать граждан от нарушений
Вместо наказания: полиция сможет предостерегать граждан от нарушений
За переоборудование автомобиля на газ владельцы получат 27 тысяч рублей от государства
За переоборудование автомобиля на газ владельцы получат 27 тысяч рублей от государства
Продать единственное жилье без уплаты налога можно будет после 3 лет владения
Продать единственное жилье без уплаты налога можно будет после 3 лет владения
Информация об отмене СНИЛС в России не соответствует действительности
Информация об отмене СНИЛС в России не соответствует действительности
Новый законопроект предлагает погашать сначала основную часть кредита, а потом – проценты
Новый законопроект предлагает погашать сначала основную часть кредита, а потом – проценты
«Справедливая Россия» снова пытается отменить транспортный налог
«Справедливая Россия» снова пытается отменить транспортный налог
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter