Московские правоохранители ликвидировали подпольный банк

— Мы провели совместную операцию с Управлением экономической безопасности, ФСБ, а также Росгвардией по пресечению незаконной банковской деятельности. Изначально за участниками преступной группы велось наблюдение. После обнаружения прямых нарушений законодательства, лица были задержаны, — прокомментировала представитель МВД Ирина Волк.

— На данный момент, следствие установило, что группа занималась незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств. Для этих целей они использовали ряд фиктивных организаций, — добавила Ирина Волк.

В результате проведенной операции было задержано 4 гражданина РФ. Трое из них в данный момент находятся под домашним арестом. Еще один был освобожден под подписку о невыезде. Следствие уже провело обыски на 30 объектах, где была обнаружена документация и различные цифровые носители с бухгалтерией.