100% актуально

100% достоверно

Московские правоохранители ликвидировали подпольный банк

28.03.2018
Закон
Алексей Корнеев
Московские правоохранители ликвидировали подпольный банк

Пресс-служба столичного управления МВД сообщает о задержании преступной группы, которая проводила незаконную банковскую деятельность. Общий доход группы превысил 25 миллионов рублей.

— Мы провели совместную операцию с Управлением экономической безопасности, ФСБ, а также Росгвардией по пресечению незаконной банковской деятельности. Изначально за участниками преступной группы велось наблюдение. После обнаружения прямых нарушений законодательства, лица были задержаны, — прокомментировала представитель МВД Ирина Волк.

— На данный момент, следствие установило, что группа занималась незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств. Для этих целей они использовали ряд фиктивных организаций, — добавила Ирина Волк.

В результате проведенной операции было задержано 4 гражданина РФ. Трое из них в данный момент находятся под домашним арестом. Еще один был освобожден под подписку о невыезде. Следствие уже провело обыски на 30 объектах, где была обнаружена документация и различные цифровые носители с бухгалтерией.

Читайте также:
ВТБ распрощался со своей американской «дочкой»
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

Яндекс Дзен ЛогоНаш канал Яндекс.Дзен Подписаться Одноклассники ЛогоГруппа Одноклассники Вступить
Яндекс Дзен ЛогоМы в Яндекс.Новости Добавить Вконтакте ЛогоГруппа Вконтакте Вступить
редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
Новости по теме:
Новости по теме:
Правительство утвердило размер базы для начисления страховых взносов на 2019 год
Правительство утвердило размер базы для начисления страховых взносов на 2019 год
С 2019 года меценаты получат налоговые льготы
С 2019 года меценаты получат налоговые льготы
Парламентариев хотят наказывать за непредотвращение конфликта интересов
Парламентариев хотят наказывать за непредотвращение конфликта интересов
Верховный суд разрешил лишать должников единственного жилья
Верховный суд разрешил лишать должников единственного жилья
Государственной думой Российской Федерации в первом чтении был принят проект о безвизовом въезде в Россию зрителей Евро-2020
Государственной думой Российской Федерации в первом чтении был принят проект о безвизовом въезде в Россию зрителей Евро-2020
Госдума продлила работу Фонда ЖКХ на 7 лет
Госдума продлила работу Фонда ЖКХ на 7 лет
Неработающих граждан России предложили штрафовать за неуплату взносов
Неработающих граждан России предложили штрафовать за неуплату взносов
В Госдуме предложили штрафовать неработающих граждан за неуплату страховых взносов
В Госдуме предложили штрафовать неработающих граждан за неуплату страховых взносов
На 2019 год снижена квота по разрешениям на временное проживание для иностранцев
На 2019 год снижена квота по разрешениям на временное проживание для иностранцев
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter