100% актуально

100% актуально

100% достоверно

100% достоверно

Московский банк, не входящий в систему страхования вкладов, потерял лицензию

Центральный банк принял решение отозвать лицензию «Международного расчетного банка» за многочисленные нарушения.

Банк России 28 марта принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ «Международный расчетный банк», зарегистрированного в Москве. Этот случай отличается тем, что банк не является участником системы страхования вкладов. Это связано с тем, что организация ориентировалась преимущественно на обслуживание корпоративного сектора и не привлекала вклады населения.

При этом в Центробанке отмечают – банк специализировался на проведении валютно-обменных операций и проводил денежные переводы физических лиц. Эти операции регулятор отнес к категории сомнительных.

Банк имел многочисленные нарушения законодательства в сфере противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе не осуществлял достаточного контроля транзитных операций.

Из-за того, что в течение года Банк России 4 раза применял регулятивные меры к ООО КБ «Международный расчетный банк», было принято решение отозвать лицензию и ввести в банк временную администрацию.

Банк принадлежит нескольким физическим лицам, некоторые из которых – руководители учреждения. Также почти на 20% прав принадлежат самому банку. При активах в 1,3 миллиарда рублей банк занимал 389 место по этому критерию. Финансовый результат был положительным – за прошлый год прибыль составила почти 50 миллионов рублей.

Вам понравилась статья?

Подписывайтесь на наши каналы!

    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Недавние выпуски «Банки Сегодня»
Банки Сегодня в Telegram Аналитика, прогнозы, инсайды.