100% актуально

100% достоверно

Обязательной проверке подвергнут транзакции больше миллиона рублей вместо 600 тысяч

15.05.2019
Министерства
Артём Васильев
Комментарии
Обязательной проверке подвергнут транзакции больше миллиона рублей вместо 600 тысяч

Существующий порог «бесконтрольных» операций в 600 тысяч рублей установили почти 20 лет назад.

Банк России предложил повысить порог суммы транзакций, с которой начинается обязательный контроль Росфинмониторингом – с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. По международной практике установлен уровень в 15 тысяч евро – это даже больше миллиона рублей.

Информацию о возможном смягчении контроля за финансовыми операциями сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Это обосновали тем, что за прошедший период (почти 20 лет) суммы проводимых транзакций существенно выросли, а также снизилась покупательная способность рубля. Если повысить порог обязательного финансового контроля, это помогло бы снизить нагрузку на занимающиеся финансовым контролем органы.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил о поддержке ведомством такой инициативы. Он ссылается на то, что правилами FATF (Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств) пороговая сумма для обязательного контроля установлена на уровне в 15 тысяч евро, что в рублевом эквиваленте соответствует сумме больше миллиона.

Идею повысить порог проверок операций озвучивали еще в 2015 году, но тогда предлагали оставить порог в 600 тысяч для операций со странами из «черного списка» FATF – Ираном, КНДР и другими.

Сам Росфинмониторинг считает, что лучше оставить порог обязательных проверок на прежнем уровне, так как это позволяет лучше заниматься профилактикой нарушений.

Одновременно там высказываются за то, чтобы вводить обязательный контроль не по сумме сделок, а по номенклатуре операций. Действующий же порог целесообразно оставить, что подтверждается результатами соответствующей национальной оценки рисков.

Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter