Платежный терминал на подставного ИП: в МВД раскрыли необычную схему мошенников

Как сообщает МВД, полиция выявила необычную схему финансового мошенничества. Всего злоумышленникам удалось похитить средства со счетов в трех банках на общую сумму более 15,5 миллионов рублей. Чтобы скрыть происхождение средств, преступники проводили фиктивные сделки, транзакции и операции, фальсифицируя появление прав на обладание денежными средствами, сообщили в МВД.

Следствие установило, что схема была такой:

• 30-летний житель Москвы при помощи подельницы из Кургана предлагал посторонним лицам за вознаграждение регистрироваться в качестве ИП, открывать счета в банке, и получать электронные платежные терминалы для оплаты услуг с предавторизацией;
• еще один сообщник преступной группировки доставлял карты и терминалы в Москву, и передавал лидеру;
• тот зачислял на карты разные суммы денег, после чего осуществлял фиктивные операции предавторизации якобы в роли оплаты услуг ИП;
• как только банк резервировал средства, мошенник обналичивал их с карты и завершал операцию;
• по факту, зарезервированные деньги, которые уже отсутствовали на карте, переводились на счет индивидуального предпринимателя;
• и фиктивный предприниматель вместе с одним из мошенников обналичивали эти средства.

Лидер группы уже задержан, доставлен в Курган и содержится под стражей. Сообщники на время следствия находятся под подпиской о невыезде. На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам кражи и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

Схема характеризуется хитростью и тщательной спланированностью, ведь оформить ИП, получить терминал и снять средства со счета ИП – процедура непроста. Соответственно, рекомендуем быть бдительными, и не иметь никаких юридических и финансовых дел с малознакомыми лицами. Особенно если предлагают оформить индивидуальное предпринимательство за вознаграждение и получить платежный терминал – дело может закончиться уголовной статьей.

А вам предлагали стать ИП за определенное вознаграждение? Расскажите, что вы думаете об этой схеме.