Российский форекс-дилер обманул клиентов на миллиард рублей и продолжает работать

Клиенты сначала делают небольшую инвестицию, гарантированно выигрывают, затем ставят все больше и больше, теряя все накопления.

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества, в котором фигурируют форекс-дилеры, работающие под брендом компании STForex.

Компания появилась в России в 2014 году, причем сразу смогла арендовать офис в башне «Империя» в комплексе «Москва-Сити». Дальше пошла активная рекламная кампания, в которой участвовали многие известные люди (например, Дмитрий Дибров).

Полиция ведет наблюдение за деятельностью STForex с 2018 года. Было установлено, что потенциальным клиентам менеджеры компании предлагали пройти бесплатное обучение и показывали, как легко можно заработать практически с нуля.

Клиент после этого вносил небольшую сумму, порядка 200 долларов, и благодаря действиям менеджеров всегда оставался в выигрыше. Учитывая это, менеджеры проводили целое представление, рассказывая клиенту, какой он гений и что другие клиенты готовы вкладывать четырехзначные суммы.

Как результат – клиенты вкладывали все свои сбережения, продавали имущество, влезали в долги – но прибыли не получали. Полиция выяснила, что на реальные торги STForex выводил только крупных клиентов, у которых вложенные суммы начинались от 100 тысяч долларов, но и они прибыли не получали.

Деньги остальных клиентов зачисляли через незарегистрированную платежную систему WMexpay на счета нерезидента в Латвии. Оттуда, по заявлениям менеджеров, деньги клиентов должны были зайти на межбанковский валютный рынок. Фактически же деньги попросту похищались. Клиентам демонстрировали графики и схемы, по которым сделки завершались с убытками.

В полиции насчитали ущерб обманутых клиентов на 1 миллиард рублей. По делу уже арестованы соучредитель бизнеса и его помощник, но адвокаты успели получить решение суда об аресте под залог в 3 миллиона рублей.

Что немаловажно, компания STForex продолжает работать. Офис в «Москва-Сити» был закрыт и сейчас деятельность ведется через сайт. Найти официальные упоминания о московском офисе на сайте невозможно, а значит – обманутым клиентам будет непросто вернуть свои деньги даже через суд.