ЦБ отозвал лицензию у РНКО «ИНЭКО» за систематические нарушения

С 22 мая 2025 года расчетная небанковская кредитная организация «ИНЭКО» лишилась лицензии. Такое решение принял Банк России. Организация зарегистрирована в Иванове и имела номер 3520-К.

Почему ЦБ принял это решение

Как сообщили в Центробанке, в течение последних 12 месяцев компания систематически нарушала законы и инструкции регулятора. За это время к ней не раз применялись надзорные меры. Однако нарушения продолжались.

Кроме того, РНКО «ИНЭКО» не соблюдала правила по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Нарушения в этой сфере считаются особенно серьёзными. Поэтому регулятор счёл дальнейшую деятельность организации недопустимой.

ЦБ также обратил внимание на изменения в составе владельцев компании. На протяжении полутора лет доли в капитале переходили новым участникам. Эти сделки не требовали предварительного согласования с регулятором, но в совокупности указывали на попытки скрыть конечных бенефициаров.

Таким образом, структура собственности становилась всё менее прозрачной.

Что будет с организацией

Сразу после отзыва лицензии ЦБ назначил временную администрацию. Её задача — обеспечить сохранность имущества, оценить финансовое состояние и подготовить РНКО к ликвидации. Она будет работать до назначения официального конкурсного управляющего или ликвидатора.