ЦБ отозвал лицензию у Телекоммерц Банка
21 марта Центробанк РФ постановил отозвать лицензию у Телекоммерц Банка, юридически зарегистрированного в Туле. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ и привела детальные пояснения своего решения.
По сообщению ЦБ, в деятельности организации было неоднократно выявлены нарушения при проведении финансовых операций. Кроме этого, банк нарушал существующее законодательство в сфере противодействия легализации денежных средств полученных незаконным путем. Об этом свидетельствует отсутствие полной информации о некоторых проведенных операциях. В связи с этим, регулятору и правоохранительным органам не удается установить их законность.
Как и полагается, регулятор выносил предупреждения при каждом нарушении установленных норм и правил. Но вначале 2018 года ситуация только усугубилась. Количество сомнительных операций увеличилось в несколько раз. Это и стало последним фактором для отзыва лицензии у банка.
— По результатам проведенной проверки, мы выявили, что в конце февраля текущего года, руководством банка был совершен ряд финансовых операций на фондовой бирже с целью вывести актив организации. Таким образом, кредиторы и инвесторы банка оказались под угрозой потери своих активов, что говорит о недобросовестном отношении руководства, — отметили в ЦБ.
Подписывайтесь на наши каналы!