ЦБ зафиксировал массовую скупку иностранной валюты несколькими физлицами

Одни и те же физические лица регулярно скупают в банках крупные суммы иностранной валюты. Как стало известно газете «Ведомости», это указывается в письме, разосланном Центробанком по кредитным организациям 28 ноября. По данным регулятора, такие люди покупают за раз минимум 100 тысяч долларов США, причем могут совершать такие покупки несколько раз в день.

При этом есть подозрения, что валюту скупают по недостоверным документам: указанные люди сообщили, что не покупали доллары, или покупали в меньшем количестве. Кроме того, по видеозаписям в кассах банков стало известно, что кассиры передают валюту прямо в банковских упаковках без пересчета.

Представитель Банк России в письме указывает, что такая скупка валюты может иметь место с целью обеспечения валютой нелегальных пунктов обмена валюты, которые работают с теневым сектором экономики. Кроме того, для приобретения валюты требуется значительная рублевая масса, которая до этого нигде не инкассировалась.

По сообщению источника «Ведомостей», конечными заказчиками валюты могут быть торгово-оптовые компании и рынки, которые до этого сами могли покупать валюту у банков, но в 2018 году лишились лицензии и теперь вынуждены прибегать к помощи посредников – физических лиц, зачастую подставных.

В письме сообщается также, что валюту скупали и у крупных, и у небольших банков, однако не сообщаются их названия. Центробанк применяет к ним определенные меры, а также рекомендует всем банкам усилить контроль за соблюдением «антиотмывочного» законодательства. Представители большинства банков не ответили на запросы СМИ.

Следует отметить, что с марта 2018 года в России было смягчено валютное регулирование, в частности для экспортеров и импортеров упрощен порядок регистрации контрактов.