100% актуально

100% достоверно

ЦБ зафиксировал массовую скупку иностранной валюты несколькими физлицами

30.11.2018
Банки
Артём Васильев
ЦБ зафиксировал массовую скупку иностранной валюты несколькими физлицами

По данным регулятора это может быть связано с нелегальными пунктами обмена валют.

Одни и те же физические лица регулярно скупают в банках крупные суммы иностранной валюты. Как стало известно газете «Ведомости», это указывается в письме, разосланном Центробанком по кредитным организациям 28 ноября. По данным регулятора, такие люди покупают за раз минимум 100 тысяч долларов США, причем могут совершать такие покупки несколько раз в день.

При этом есть подозрения, что валюту скупают по недостоверным документам: указанные люди сообщили, что не покупали доллары, или покупали в меньшем количестве. Кроме того, по видеозаписям в кассах банков стало известно, что кассиры передают валюту прямо в банковских упаковках без пересчета.

Представитель Банк России в письме указывает, что такая скупка валюты может иметь место с целью обеспечения валютой нелегальных пунктов обмена валюты, которые работают с теневым сектором экономики. Кроме того, для приобретения валюты требуется значительная рублевая масса, которая до этого нигде не инкассировалась.

По сообщению источника «Ведомостей», конечными заказчиками валюты могут быть торгово-оптовые компании и рынки, которые до этого сами могли покупать валюту у банков, но в 2018 году лишились лицензии и теперь вынуждены прибегать к помощи посредников – физических лиц, зачастую подставных.

В письме сообщается также, что валюту скупали и у крупных, и у небольших банков, однако не сообщаются их названия. Центробанк применяет к ним определенные меры, а также рекомендует всем банкам усилить контроль за соблюдением «антиотмывочного» законодательства. Представители большинства банков не ответили на запросы СМИ.

Следует отметить, что с марта 2018 года в России было смягчено валютное регулирование, в частности для экспортеров и импортеров упрощен порядок регистрации контрактов.

Читайте также:
Как заработать в туристическом сегменте – рассказывает Максим Крайнов
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
Новости по теме:
Новости по теме:
За переводы по Системе быстрых платежей несколько банков не будут брать комиссию
За переводы по Системе быстрых платежей несколько банков не будут брать комиссию
Решение суда: Сбербанк не имеет права взимать комиссию за снятие наличных по кредитным картам
Решение суда: Сбербанк не имеет права взимать комиссию за снятие наличных по кредитным картам
10 членов правления Сбербанка получили за год 5,5 миллиардов рублей
Принимать к оплате банковские карты обяжут всех
Принимать к оплате банковские карты обяжут всех
С карты Visa можно будет снять деньги в кассе магазина
С карты Visa можно будет снять деньги в кассе магазина
За прошлый год в России выдали ипотеки на 3 триллиона рублей
За прошлый год в России выдали ипотеки на 3 триллиона рублей
Президент раскритиковал высокую комиссию за оплату банковскими картами
Президент раскритиковал высокую комиссию за оплату банковскими картами
Банк России планирует разблокировать счета 40% клиентов, заблокированных за «отмывание» денег
Банк России планирует разблокировать счета 40% клиентов, заблокированных за «отмывание» денег
В АСВ хотят выплачивать компенсации по вкладам самостоятельно на счета клиентов
В АСВ хотят выплачивать компенсации по вкладам самостоятельно на счета клиентов
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter