ЦБ закрыл оператора еще одной сети терминалов – она обслуживала нелегальные онлайн-казино

Сегодня утром стало известно, что Банк России своим решением отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Премиум». НКО занимала не очень высокое место в банковской системе по размеру активов (359), однако решение регулятора может повлиять на многих россиян, которые пользуются терминалами самообслуживания.

НКО «Премиум» – оператор денежных средств провайдера платежных услуг Telepay. И НКО, и управляющее терминалами АО «Уральский процессинговый центр» принадлежат одному человеку – Владимиру Козявину.

В сети насчитывается около 20 тысяч терминалов и касс в разных регионах России. Сеть работает в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, при этом, по неофициальным данным, многие терминалы даже не выдавали клиентам чеки. Сама НКО была основана в феврале 2013 года.

Официальная причина отзыва лицензии – НКО проводила непрозрачные операции, направленные на организацию расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Кроме того, НКО не выполняла требований «антиотмывочного» законодательства. Теперь в организацию ввели временную администрацию, руководящие органы НКО «Премиум» отстранены от исполнения обязанностей.

Что интересно, в самой НКО не ожидали такого решения от регулятора – там сообщили, что по назначенному Центробанком плану мероприятий компания должна была отчитаться в марте.

По неофициальной информации, к компании уже были претензии у ФНС и Росфинмониторинга – через терминалы Telepay проходили крупные суммы денег, происхождение которых оператор не проверял, и на операции с которыми даже не выдавались чеки. К тому же, «Премиум» мог оказаться замешан в работе с нелегальной букмекерской конторой 1xbet и мошенническими проектами.