Центробанк отозвал лицензии у 4 банков. Два пострадали за работу с нелегальными казино, один – за «обнал»

Одна НКО и один банк занимались тем, что проводили расчеты между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерами.

Сегодня, 12 марта, Банк России объявил о лишении лицензий сразу четырех кредитных организаций, и только в одном случае это добровольный уход с рынка. Так, единственный собственник КБ «Альба Альянс» решил ликвидировать банк добровольно, поэтому ЦБ аннулировал его лицензию. Банк входит в систему страхования вкладов, но способен погасить долги и самостоятельно. Кстати, этот банк ранее был связан с уголовным делом о хищении полумиллиарда рублей, а в последние годы постоянно работал в убыток.

Другие кредитные организации лишились лицензий за нарушения. В частности, две лицензии были отозваны Центробанком за то, что их владельцы занимались расчетами между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами:

  • НКО «Сетевая Расчетная Палата» из Казани – неоднократно нарушала требования законодательства и получала от Центробанка ограничения на проведение отдельных операций. НКО не входила в систему страхования вкладов, находясь при этом на 277 месте по активам в банковской системе России;
  • Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» – не только нарушал требования Центробанка, но и нарушал «антиотмывочное» законодательство. Банк из Москвы был не самым крупным (352 место в банковской системе по активам), но вклады застрахованы в АСВ.

Что интересно, у банка «Современные Стандарты Бизнеса» были проблемы и до этого. По данным одного из tg-каналов, в 2019 году банк проиграл в суде Центральному таможенному управлению и нижневартовскому Управлению капитального строительства по неисполненной гарантии (полученной от другого банка). Почти каждый собственник банка на тот момент уже имел вид на жительство в Эстонии, а некоторые из владельцев были связаны ранее с другими сомнительными банками.

В свою очередь, собственником «Сетевой Расчетной Палатой» был совладелец электронного сервиса WebMoney Андрей Трубицин.

Кроме того, сегодня Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у КБ «ФорБанк». Формальная причина – нарушения законодательства, в том числе «антиотмывочного», к тому же, банк неадекватно оценивал принимаемые риски (а при правильной их оценке попадал на грань банкротства). Однако по неофициальной информации, владельцы банка занимались обналичиванием средств. Год назад его акционеры приобрели «Почтобанк» – который до сих пор продолжает работать.

Клиенты «ФорБанка» получат свои вклады от АСВ в сумме до 1,4 миллионов рублей каждый.