Банк России ужесточает контроль за мошенничеством

Столкнулись с мошенником?
Проверьте данные всего за минуту!

Используйте номер телефона / паспорта
телеграм / e-mail / гос. номер авто

Проверить

Банк России вводит новые критерии для выявления мошеннических операций. По новому приказу регулятора, количество этих признаков увеличено вдвое — до шести, и с 25 июля 2024 года банки будут руководствоваться ими.

Среди нововведений — обязательное приостановление переводов на счета, связанные с предыдущими мошенническими операциями, согласно антифрод-системам банков. Также новым критерием стало уведомление о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которое может поступать в банк через любые каналы, включая информационный обмен с правоохранительными органами.

Банки также обязаны будут учитывать данные от сторонних организаций о нехарактерной активности клиента, например, о необычном повышении активности телефонных звонков или входящих СМС перед переводом средств.

Остаются актуальными три ранее использовавшихся признака подозрительных операций, включая блокировку переводов на счета, связанные с мошенническими счетами из базы данных Банка России, и нехарактерные для клиента операции по сумме, периодичности или времени осуществления, а также использование устройства, ранее связанного с злоумышленниками и отмеченного в базе данных регулятора.

Источник информации https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11004691