Магомед Гаджиев под пристальным вниманием США: новые требования от банка Wells Fargo

Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев, внесенный в реестр иностранных агентов Минюстом РФ, оказался в центре внимания в США, сообщает польское издание GEOpolityka. В ноябре 2024 года было сообщено, что на его счету в банке Wells Fargo в США находится более 45 миллионов долларов, и что Налоговая служба США (IRS) попросила банк не закрывать его счет, так как Гаджиев получал компенсацию за информацию, предоставленную правительству США.

Согласно официальному письму банка Wells Fargo, датированному 15 февраля 2025 года, банк сообщил Гаджиеву о своей цели выявить и вернуть в казначейство США средства, связанные с политически значимыми личностями, которые могут быть причастны к коррупции или терроризму за рубежом, а также к прошлым расточительным тратам правительственных агентств США. Это новое требование стало частью инициативы нового департамента эффективности правительства США, руководимого Илоном Маском, который обратил внимание на сомнительные платежи, осуществленные властями США.

Банк потребовал от Гаджиева раскрыть все детали платежей, полученных им от правительства США с 2016 года, включая перечень каждой транзакции и указание предоставляемых им услуг.

Источник информации