Расширение признаков мошеннических операций: новые вызовы для банков

Столкнулись с мошенником?
Проверьте данные всего за минуту!

Используйте номер телефона / паспорта
телеграм / e-mail / гос. номер авто

Проверить

Банк России значительно расширил список признаков потенциальных мошеннических операций, о чем подробно рассказывают специалисты портала Банки.ру. С 25 июля все российские банки будут обязаны проверять операции по этому списку, принимая решение о допуске или блокировке транзакции. В новый список попадают как платежи, так и денежные переводы. В случае сомнений по операции, банк связывается с клиентом для подтверждения.

Эряния Бочкина, аналитик Банки.ру, уточняет, что если клиент оказался жертвой мошенничества, операция будет заблокирована, а при осознании клиентом рисков и последствий перевода, операция будет успешно завершена.

Для снижения риска блокировки переводов Бочкина рекомендует активное использование банковской карты для различных операций, не ограничиваясь только переводами. Также она советует использовать Систему быстрых платежей (СБП) для переводов и предварительно уведомлять банк о крупных транзакциях или осуществлять их напрямую в банковском отделении, где можно подтвердить личность клиента.

Источник информации https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11004840