Проверяем контрагента: зачем это нужно, что можно узнать, сервисы проверок

Как сделать сотрудничество с любым предприятием безопасным? Необходимо проверить его благонадежность. Сделать это помогают специальные сервисы. Давайте рассмотрим, как работают некоторые из них. И какие подробности о деятельности контрагента можно узнать с их помощью.

Зачем проводить проверку

Приведем пример. Предприниматель расширяет свое предприятие. Для поставки больших партий товаров он привлекает новых поставщиков. В этом случае никто не застрахован от мошенников. Существуют фирмы-однодневки, которые принимают оплату за товар, а затем просто исчезают. Предприниматель терпит убытки. Привлечь их к ответственности не представляется возможным из-за недостоверности предоставляемой ими информации. Это простой пример. И таких случаев довольно много.

Итак, зачем проверять контрагента:

  • Чтобы не сотрудничать с фирмами-однодневками. Да, на бумаге они существуют. Возможно, есть даже сайт организации. Но как только предприниматель перечисляет им аванс или полную оплату за товар или услугу, они сразу исчезают.
  • Чтобы сразу определить предприятие, которое не выполняет или может не выполнить свои обязательства. У каждой фирмы на рынке есть определенная репутация. Она может отлично сотрудничать с одним контрагентом, а про обязанности перед вторым — просто забыть. Или не выполнить их в полном объеме. В результате такой халатности фирма-заказчик терпит убытки.
  • Чтобы определить мошенников. Например, предприятие набирает много кредитов, обналичивает или переводит на другие счета деньги. Такими действиями рано или поздно заинтересуется прокуратура. А предприятие или ИП, которые сотрудничают с таким мошенником, будут также проверять на законность и правомерность деятельности. Это вряд ли кому-то нужно.
  • Чтобы не иметь проблем с Налоговой Инспекцией. Если в ходе проверки окажется, что партнер недобросовестный налогоплательщик, фирме могут отказать в налоговой выгоде. А при последующих проверках вовсе пересчитают размеры налоговых сборов с тем умыслом, что казна не дополучила средства.

Также проверять контрагентов нужно для того, чтобы не сотрудничать с банкротами. Такие предприятия уже не имеют право осуществлять свою деятельность. Но недобросовестность руководителей толкает их на махинации.

Что может произойти? Предприятие покупает товар у фирмы-банкрота. Деньги, которые поступают ему на счет, могут быть сразу заблокированы. Довольно часто предприниматели сталкиваются с тем, что фирмы-банкроты открывают дополнительные расчетные счета. На них и поступают деньги, которые они затем благополучно обналичивают и исчезают.

Читайте также:
Как узнать количество накопленных пенсионных баллов?

Предварительная проверка контрагента

К сожалению, многие неопытные предприниматели, видя стоимость товара, стараются сразу заключить с поставщиком контракт. Они не проверяют его благонадежность. Тем самым, подвергают свою деятельность и финансы опасности.

Совет. Перед тем, как начать сотрудничество с контрагентом, нужно проверить его документы.

Это самое простое, что может сделать предприниматель. Он вправе запросить у предприятий или организаций копии следующих документов:

  • устава;
  • свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);
  • свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
  • приказ или протокол о назначении на должность директора.

Для ИП основным документом является свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя — ОГРНИП.

Если предприятие или ИП были зарегистрированы после 2017 года, вместо свидетельства о регистрации им выдавали листы записи сведений в реестре.

В том случае, если контрагент предоставил все документы, значит, он готов к полноценному и долголетнему сотрудничеству. Ему нечего скрывать. Но на этом проверка не должна заканчиваться. Лучше использовать специальные сервисы. В них собрана информация о всех действиях контрагентов.

Что можно узнать с помощью специальных сервисов

Сервисы позволяют проверить:

  • подлинность ИНН;
  • сведения из ЕГРЮЛ;
  • не принято ли в отношении контрагента решение об исключении из ЕГРЮЛ;
  • какие изменения были внесены в ЕГРЮЛ;
  • есть ли судебные разбирательства с контрагентом с арбитражном суде;
  • какие руководители было отстранены от работы по решению суда;
  • достоверность адреса регистрации контрагента.

Кроме этого, в ходе проверки есть возможность оценить предпринимательскую деятельность контрагента в полном объеме. Вплоть до проверки баланса предприятия.

Проверка ИНН контрагента

Она важна потому, что многие недобросовестные предприниматели могут предоставить вместо ИНН простой набор цифр. Поэтому номер нужно проверить на принадлежность к определенному контрагенту.

Для этого необходимо зайти на сайт ФНС. Обязательно выбрать регион регистрации контрагента в верхней части страницы.

В правой стороне страницы есть пункт «Сведения об ИНН». В нем можно выбрать к какой категории относится контрагент. Затем нажать на нужный пункт.

Например, нам нужно проверить предпринимателя. Требуется зайти в в пункт «Сведения об ИНН физического лица». Откроется специальная форма.

В ней указывают необходимую информацию и нажимают на кнопку «Отправить запрос». Если регистрационные данные есть в базе, они появятся на экране.

С проверкой юридического лица также не должно возникнуть проблем. Заходим в пункт «Действительные ИНН юридических лиц». Открывается форма.

Читайте также:
Кредиты от банка «Открытие»: условия, подача заявки онлайн

В ней нужно указать ИНН фирмы. На примере мы рассмотрим проверку ООО «Актион МЦФЭР». Указывает ИНН в специальном поле и нажимаем на кнопку «Искать».

Проверка показала, что такая фирма действительно существует. Также система выдала ее КПП.

Еще один сервис для проверки ИННhttps://focus.kontur.ru/. На нем можно проверить не только ИНН предприятия, но и другие данные. Зайдя на сайт, система предложит использовать в работе демо-версию. Она дает доступ к сайту на сутки. Для этого нужно указать номер телефона, на который придет код доступа.

После этого в открывшемся окне в специальной строке поиска указываем ИНН контрагента и нажимаем на кнопку поиска. На экране появляется вся информация по нему.

Нажимаем на первую ссылку. Открывается новое окно.

Чтобы узнать о контрагенте более подробную информацию, нужно оплатить услуги сервиса.

Проверка ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Ее также можно осуществить на сайте ФНС. На его странице нужно опуститься чуть ниже. Найти пункт меню «Сведения из реестров».

Затем нажать на пункт «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Откроется форма.

В ней указываем ИНН проверяемого контрагента. Введем уже проверенный нами и укажем регион «Москва», так как предприятие зарегистрировано именно в Москве. Затем нажимаем «Найти».

Система показала, что такая фирма существует. Можно получить выписку в формате PDF. Для этого нужно нажать на кнопку справа «Получить выписку». Нажимаем.

На экране открывается документ на нескольких страницах. В нем представлены все данные о предприятии, его регистрации, деятельности и прочая необходимая информация.

Проверяем данные о реорганизации или ликвидации контрагента

Заходим на сайт https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. Открывается форма.

В ней указываем ИНН предприятия или организации. Мы будем использовать тот же. После проверки высветится сообщение.

Хочется отметить, что данный сервис не всегда дает исчерпывающую информацию. Иногда предприятия и организации не успевают подавать данные о реорганизации или ликвидации. Поэтому проверку лучше осуществлять на протяжении нескольких дней.

Проверка сведений о банкротстве

Для этого можно использовать следующий ресурс — http://bankrot.fedresurs.ru/.

В правом верхнем углу находим следующую форму.

В ней указываем ИНН проверяемого контрагента. Нажимаем «Найти». Высвечивается новая форма для заполнения.

Это форма для расширенного поиска. В ней указываем необходимые данные и нажимаем на кнопку «Поиск». Если в системе нет сведений о банкротстве, на экране высветится сообщение «По данным критериям не найдено ни одной записи». Так же система предложит уточнить параметры поиска. Но если вы уверены в указанных данных, повторная проверка не нужна.

Читайте также:
Куда поехать летом? Сравниваем цены на отдых в Крыму и Турции

Проверка сведений о заблокированных счетах

Переходим на сервис https://service.nalog.ru/bi.do. Открывается новое окно.

В специальной форме нужно уточнить параметры запроса. Мы будет проверять по первому пункту «Запрос о действующих решениях о приостановлении». Нажимаем на него.

Высвечивается поля для указания ИНН предприятия и БИК. Если н счетах установлены блокировки, система сразу выдаст сообщение о них. С таким контрагентом лучше не сотрудничать.

Проверка на наличие арбитражных споров

Она нужна для того, чтобы еще на раннем этапе сотрудничества была возможность определить причины, по которым контрагент не может добросовестно выполнять свои обязательства. Также в ходе этой проверки можно получить сведения о банкротстве.

Нужно зайти на сервис http://kad.arbitr.ru/. Он дает возможно проверять контрагентов по ИНН и ОГРН.

В форме указываем ИНН.

И нажимаем на кнопку «Найти». На экране будут показаны судебные разбирательства, в которых участвовало предприятие.

Чтобы узнать подробности данного разбирательства, нужно нажать на номер дела в первой графе таблицы.

Проверка контрагента по единой системе госзакупок

Для этого переходим на сайт http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html. Заполняем форму.

Если предприятие нормально работает с системой закупок, все сведения будут отражены на экране.

Также с помощью этого сервиса можно проверить недобросовестность поставщиков.

Все данные, занесенные в систему, будут видны пользователю.

Подведем итоги

Проверка контрагентов важна для обеспечения безопасности предпринимательской деятельности и сотрудничества. Ее осуществляют с помощью специальных сервисов, разработанных ФНС РФ и других организаций. Если на сайтах государственных инстанций можно бесплатно получить какую-либо информацию о контрагенте, на сайтах частных специализированных сервисов эта услуга платная.