Большая часть переводов россиян в 2019 году окажется под контролем государства

В Госдуму внесены поправки к законодательству в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно поправкам, власти получат информацию о денежных переводах, платежах и других финансовых операциях россиян. Как сообщили авторы законопроекта, его рассмотрение планируется на март, причем законопроект прошел все согласования и его принятие ожидается в приоритетном порядке.

Согласно поправкам, многие организации должны будут уведомлять государство о том, какие платежи осуществляют их клиенты. Среди организаций – мобильные операторы (если сумма пополнения счета превысит 50 тысяч рублей), Почта России (при суммах перевода от 100 тысяч рублей), страховщики (если кому-то будет выплачиваться возмещение по страховке на сумму от 600 тысяч рублей). Также это коснется операторов лотерей и продавцов драгоценных металлов, микрофинансовых организаций, ломбардов, букмекеров и т.д.

Все эти структуры должны будут передавать данные о платежах и переводах клиентов в Росфинмониторинг, а в противном случае планируется ввести административную ответственность вплоть до лишения лицензии, сообщил соавтор законопроекта Анатолий Аксаков.

Парламентарий согласен с тем, что из-за новых мер все перечисленные структуры будут нести дополнительные расходы, однако, по его мнению, обеспечение антитеррористической безопасности стоит этих жертв. Эксперты же считают, что эти меры – очередной инструмент борьбы с теневой экономикой.

Отметим, что согласно действующему законодательству любые финансовые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей подвергаются проверке согласно «антиотмывочному» законодательству, но в отдельных случаях это касается гораздо меньших сумм и направлено на выявление незадекларированных доходов.