Большая часть переводов россиян в 2019 году окажется под контролем государства

10.01.2019
Закон
Артём Васильев
Большая часть переводов россиян в 2019 году окажется под контролем государства

В частности, это коснется мобильной связи, почтовых переводов и страховых выплат.

В Госдуму внесены поправки к законодательству в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно поправкам, власти получат информацию о денежных переводах, платежах и других финансовых операциях россиян. Как сообщили авторы законопроекта, его рассмотрение планируется на март, причем законопроект прошел все согласования и его принятие ожидается в приоритетном порядке.

Согласно поправкам, многие организации должны будут уведомлять государство о том, какие платежи осуществляют их клиенты. Среди организаций – мобильные операторы (если сумма пополнения счета превысит 50 тысяч рублей), Почта России (при суммах перевода от 100 тысяч рублей), страховщики (если кому-то будет выплачиваться возмещение по страховке на сумму от 600 тысяч рублей). Также это коснется операторов лотерей и продавцов драгоценных металлов, микрофинансовых организаций, ломбардов, букмекеров и т.д.

Все эти структуры должны будут передавать данные о платежах и переводах клиентов в Росфинмониторинг, а в противном случае планируется ввести административную ответственность вплоть до лишения лицензии, сообщил соавтор законопроекта Анатолий Аксаков.

Парламентарий согласен с тем, что из-за новых мер все перечисленные структуры будут нести дополнительные расходы, однако, по его мнению, обеспечение антитеррористической безопасности стоит этих жертв. Эксперты же считают, что эти меры – очередной инструмент борьбы с теневой экономикой.

Отметим, что согласно действующему законодательству любые финансовые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей подвергаются проверке согласно «антиотмывочному» законодательству, но в отдельных случаях это касается гораздо меньших сумм и направлено на выявление незадекларированных доходов.

Читайте также:
Нефть снова дорожает по вине США
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
Новости по теме:
Новости по теме:
В России могут вернуть переход на летнее время
В России могут вернуть переход на летнее время
Вместо наказания: полиция сможет предостерегать граждан от нарушений
Вместо наказания: полиция сможет предостерегать граждан от нарушений
За переоборудование автомобиля на газ владельцы получат 27 тысяч рублей от государства
За переоборудование автомобиля на газ владельцы получат 27 тысяч рублей от государства
Продать единственное жилье без уплаты налога можно будет после 3 лет владения
Продать единственное жилье без уплаты налога можно будет после 3 лет владения
Информация об отмене СНИЛС в России не соответствует действительности
Информация об отмене СНИЛС в России не соответствует действительности
Новый законопроект предлагает погашать сначала основную часть кредита, а потом – проценты
Новый законопроект предлагает погашать сначала основную часть кредита, а потом – проценты
«Справедливая Россия» снова пытается отменить транспортный налог
«Справедливая Россия» снова пытается отменить транспортный налог
Вместо армии можно будет работать электроником, юрисконсультом, оператором связи или выбивальщиком
Вместо армии можно будет работать электроником, юрисконсультом, оператором связи или выбивальщиком
Штрафы за ложные новости и оскорбление государства приняты окончательно
Штрафы за ложные новости и оскорбление государства приняты окончательно
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter