100% актуально

100% актуально

100% достоверно

100% достоверно

Россия может попасть в черный список стран по отмыванию денег. Что это будет значить для РФ и других стран в 2023 году

Ранее членство РФ в FATF уже приостановили, но попадание в черный или серый список – это новый, еще более серьезный удар.

В 2003 году Россия вступила в группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering или FATF). Участие в ФАТФ позволяет, кроме прочего, использовать разработанные Группой рекомендации по борьбе с отмыванием денег – их разработано 40.

В 2022 года членство России было приостановлено по понятным политическим причинам. А теперь речь зашла и о том, чтобы внести РФ в черный или серый список стран с повышенными рисками отмывания денег. Что это за списки:

  • черный список (КНДР, Иран, Мьянма) – все транзакции с такими странами проходят усиленную комплексную проверку, в ряде ситуаций разрешается принимать особые меры для защиты финансовой системы (говоря проще – отказывать в любых спорных финансовых операциях);
  • серый список (Турция, ЮАР, ОАЭ, Иордания) – финансовые операции проходят дополнительные проверки и мониторинг, а также ограничивается приток капитала.

Всего в FATF входят 37 отдельных стран и 2 международных объединения, также есть 24 страны-наблюдателя. Если Россия попадет в один из списков, это сильно усложнит любые финансовые связи с ними. Проблема в том, что членами FATF являются дружественные России страны – в том числе Китай, Индия и Турция.

По данным Bloomberg, риски попасть в ограничительный список у России есть, а власти уже начали лоббистскую кампанию, чтобы это предотвратить. Как пишет агентство, российские власти обратились к ряду стран, включая Саудовскую Аравию, Мексику и ОАЭ, предупредив их о возможных последствиях.

Официально представители России считают, что объективных причин для введения ограничений против России не существует – для этого в «антиотмывочном» законодательстве страны должны оказаться какие-то изъяны (а российский закон 115-ФЗ за последнее время не менялся). То есть, возможное включение РФ в черный список будет исключительно политически мотивированным решением.

Для России включение в черный или серый список ФАТФ будет означать серьезные проблемы по части международной торговли. Из-за более сложных расчетов может остановиться экспорт удобрений, углеводородов и зерна, что для некоторых государств будет означать катастрофу, считает один из российских сенаторов. Критическим же для страны такое решение вряд ли станет, полагает глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

Обновление: по итогам заседания было принято решение не включать Россию в «черный» или «серый» список. При этом сразу три страны попали в «серый» список — это Камерун, Вьетнам и, неожиданно, Хорватия.

Членство России в FATF по-прежнему приостановлено, а все юрисдикции должны соблюдать бдительность относительно санкций против России.

Вам понравилась статья?

Подписывайтесь на наши каналы!

    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Недавние выпуски «Банки Сегодня»
Банки Сегодня в Telegram Аналитика, прогнозы, инсайды.