100% актуально

100% достоверно

Стало известно о новой схеме вывода украденных хакерами средств

28.11.2018
Общество
Артём Васильев
Стало известно о новой схеме вывода украденных хакерами средств

Используется две фирмы и исполнительные листы.

В крупнейших банках стало известно о новой схеме хищения денег у корпоративных клиентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Для легализации похищенных денег используется две фирмы и законные исполнительные листы.

Согласно новой схеме мошенничества хакеры, взламывая информационные системы организаций, подменяют реквизиты для перевода на данные специально созданной фирмы – «однодневки». Когда банку, отправившему перевод, становится известно о хищении, он обращается в банк получателя и тот блокирует счета фиктивной фирмы.

После этого вполне легальная фирма (обычно это юридическая компания) подает на «однодневку» в суд, требуя уплаты за предоставленные услуги. После решения суда юристы получают исполнительный лист и передают его службе судебных приставов, которые затем предъявляют его банку, в котором открыт счет фирмы-однодневки.

Поскольку фирма-истец имеет все необходимые реквизиты, явно ведет реальную деятельность, а исполнительный лист оформлен в соответствии со всеми требованиями, банк вынужден перевести средства с заблокированного счета «реальной» фирме.

Важно, что при рассмотрении дела о взыскании юридической компанией средств в суде, суд не проверяет действительность оказания юридических услуг. Поэтому такую схему могут проводить недобросовестные юридические фирмы.

Как отмечают представители банков, для защиты денег необходимо как можно быстрее наложить арест на счета фирмы-однодневки (вместо обычной блокировки по инициативе банка). Кроме того, у банков есть подозрения, что мошенники работают в сговоре с судебными приставами – исполнительный лист может не предъявляться долгое время, ожидая, пока на счет фиктивной фирмы попадут деньги.

Читайте также:
Аналитики из JPMorgan назвали российский рубль недооцененным
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

Яндекс Дзен ЛогоНаш канал Яндекс.Дзен Подписаться Одноклассники ЛогоГруппа Одноклассники Вступить
Яндекс Дзен ЛогоМы в Яндекс.Новости Добавить Вконтакте ЛогоГруппа Вконтакте Вступить
редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter