100% актуально

100% достоверно

Теневых банкиров стало вдвое больше

30.07.2018
Банки
Алексей Корнеев

30 июля пресс-служба Банка России сообщила о том, что количество черных кредиторов увеличилось в 2 раза за 2017 год. Сотрудники ЦБ провели мониторинг и выяснили, что на данный момент существует более 1890 организаций, которые занимаются кредитной деятельностью, однако не имеют соответствующей лицензии ЦБ РФ.

По словам директора департамента недобросовестных практик ЦБ РФ Валерия Лях, Банку России удалось выявить недобросовестные организации из-за недавнего реформирования самого регулятора. Так с недавних пор, ЦБ проводит активную работу в регионах, сотрудничает с местными органами власти, правоохранительными органами и другими уполномоченными лицами, с целью повысить эффективность борьбы против мошеннических структур.

Также Валерий Лях отмечает, что наиболее часто, незаконные организации пытаются выдать себя за законный финансовый институт, поэтому подбирают соответствующее название, наподобие «микрофинансовая компания» и др. Однако первая проверка в реестре покажет, что такая организация работает вне закона. Любой человек может запросто определить, законна ли организация или нет. Для этого Валерий Лях советует проверять лицензию, выданную ЦБ.

Только за 2018 год, ЦБ заблокировал около 1104 сайтов, среди которых 182 сайта выдавали себя за зарегистрированные банковские организации. Также сотрудниками ЦБ было выявлено 208 незарегистрированных форекс-дилеров, против которых были возбуждены уголовные дела и на данный момент ведутся расследования.

Помимо незаконных финансовых структур, за 2018 год Банк России выявил 82 организации с признаками финансовых пирамид. 47 из них были зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью. По словам Валерия Лях, за 2018 год существенно увеличилась активность мошенников. Так, на данный момент одним из самых популярных способов обмана остаются псевдо-инвестиции в криптовалюты.

Читайте также:
Промсвязьбанк профинансировал ООО «Легко Мебель»
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

Яндекс Дзен ЛогоНаш канал Яндекс.Дзен Подписаться Одноклассники ЛогоГруппа Одноклассники Вступить
Яндекс Дзен ЛогоМы в Яндекс.Новости Добавить Вконтакте ЛогоГруппа Вконтакте Вступить
редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter