Центральный Банк РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»
25 января представители Центробанка сообщили о приостановлении действия лицензии банка «Стар Альянс» за невыполнение законодательных норм, установленных с целью предотвратить «отмывание» денежных средств в особо крупных размерах.
— В работе организации неоднократно наблюдались нарушения грубого характера. Некоторые проводимые операции не имели юридического обоснования и не могли быть идентифицированы, что говорит об отказе от легализации средств и сокрытия их от контролирующих органов. Также были выявлены «теневые» сделки, которые проводились без какого-либо учета и занесения в документацию, с целью сокрыть сделки от Центрального Банка Российской Федерации, — отмечают сотрудники пресс-службы ЦБ РФ.
После неоднократных замечаний на найденные нарушения, руководство банка не предпринимало никаких действий по их устранению. На этом основании, было принято решение об аннуляции лицензии и прекращении деятельности организации.
Подписывайтесь на наши каналы!