Центральный Банк РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

25.01.2018
Банки
Алексей Корнеев
Центральный Банк РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

25 января представители Центробанка сообщили о приостановлении действия лицензии банка «Стар Альянс» за невыполнение законодательных норм, установленных с целью предотвратить «отмывание» денежных средств в особо крупных размерах.

— В работе организации неоднократно наблюдались нарушения грубого характера. Некоторые проводимые операции не имели юридического обоснования и не могли быть идентифицированы, что говорит об отказе от легализации средств и сокрытия их от контролирующих органов. Также были выявлены «теневые» сделки, которые проводились без какого-либо учета и занесения в документацию, с целью сокрыть сделки от Центрального Банка Российской Федерации, — отмечают сотрудники пресс-службы ЦБ РФ.

После неоднократных замечаний на найденные нарушения, руководство банка не предпринимало никаких действий по их устранению. На этом основании, было принято решение об аннуляции лицензии и прекращении деятельности организации.

Читайте также:
Максим Орешкин отметил положительные тенденции в международном признании российских сертификатов
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Яндекс Дзен ЛогоПодписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Подписаться

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Новости партнёров
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter
  • Официальная группа Google+