100% актуально

100% достоверно

Центробанк РФ поручил банкам усилить контроль над малым бизнесом

22.02.2018
Макроэкономика
Алексей Корнеев
Центробанк РФ поручил банкам усилить контроль над малым бизнесом

Представители Центрального Банка России обратили внимание администрации банков на возможные мошеннические схемы, которые участились в последнее время. Банкам дали указание более тщательно проверять операции, которые производит малые предприниматели, а также различные компании.

Первое на что обращают внимание банковские служащие – уплата налогов. Уже давно известно множество схем с применением фирм-однодневок. Суть подобных махинаций состоит в том, что после получения определенной суммы на счет компании с уплатой налога, эта же сумма сразу же переводится на другой счет без уплаты налогов. Финансовая организация в таком случае должна предъявлять претензии к компании.

Как сообщают в Центробанке – на данный момент, налоги – это универсальный регулятор, который помогает определить законность поступления денежных средств. Если компания всячески пытается обойти налоговые платежи и использует различные схемы из законодательства – то это сигнал для тщательной проверки. При этом честным клиентам не о чем беспокоится, так как после проверки можно будет уверенно сказать, кто мошенник, а кто – нет.

Об этом свидетельствует и статистика, далеко не все подозрительные операции являются мошенничеством. Проверки, осуществляемые самими финансовыми организациями, осуществляются на основании рекомендаций, которые формирует Центральный Банк уже на протяжении нескольких лет. В рекомендации входит полный перечень действий, которые необходимо предпринять банковскому служащему, чтобы выявить, проверить, и применить санкции к мошенникам.

В случае подозрения, банк может заморозить все счета компании и предъявить различного рода претензии. В зависимости от многих факторов, будут выбраны способы проверок операций. К примеру, если сумма не большая, можно предоставить документы в онлайн режиме, которые доказывают законность операции. Если речь идет о крупных суммах, то придется посетить отделение банка для беседы с юристом.

Представители Центрального Банка сообщили сферы, где наиболее часто встречаются мошеннические схемы – сельскохозяйственная отрасль, а также торговля природными ресурсами и полезными ископаемыми. Эксперты считают, что в данных отраслях еще не сформированы нужные законодательные акты, которые бы исключили возможность мошенничества и отмывания денежных средств.

Читайте также:
Население стало получать больше кредитов и возвращать их своевременно
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

Яндекс Дзен ЛогоНаш канал Яндекс.Дзен Подписаться Одноклассники ЛогоГруппа Одноклассники Вступить
Яндекс Дзен ЛогоМы в Яндекс.Новости Добавить Вконтакте ЛогоГруппа Вконтакте Вступить
редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter