Центробанк РФ поручил банкам усилить контроль над малым бизнесом

22.02.2018
Макроэкономика
Алексей Корнеев
Центробанк РФ поручил банкам усилить контроль над малым бизнесом

Представители Центрального Банка России обратили внимание администрации банков на возможные мошеннические схемы, которые участились в последнее время. Банкам дали указание более тщательно проверять операции, которые производит малые предприниматели, а также различные компании.

Первое на что обращают внимание банковские служащие – уплата налогов. Уже давно известно множество схем с применением фирм-однодневок. Суть подобных махинаций состоит в том, что после получения определенной суммы на счет компании с уплатой налога, эта же сумма сразу же переводится на другой счет без уплаты налогов. Финансовая организация в таком случае должна предъявлять претензии к компании.

Как сообщают в Центробанке – на данный момент, налоги – это универсальный регулятор, который помогает определить законность поступления денежных средств. Если компания всячески пытается обойти налоговые платежи и использует различные схемы из законодательства – то это сигнал для тщательной проверки. При этом честным клиентам не о чем беспокоится, так как после проверки можно будет уверенно сказать, кто мошенник, а кто – нет.

Об этом свидетельствует и статистика, далеко не все подозрительные операции являются мошенничеством. Проверки, осуществляемые самими финансовыми организациями, осуществляются на основании рекомендаций, которые формирует Центральный Банк уже на протяжении нескольких лет. В рекомендации входит полный перечень действий, которые необходимо предпринять банковскому служащему, чтобы выявить, проверить, и применить санкции к мошенникам.

В случае подозрения, банк может заморозить все счета компании и предъявить различного рода претензии. В зависимости от многих факторов, будут выбраны способы проверок операций. К примеру, если сумма не большая, можно предоставить документы в онлайн режиме, которые доказывают законность операции. Если речь идет о крупных суммах, то придется посетить отделение банка для беседы с юристом.

Представители Центрального Банка сообщили сферы, где наиболее часто встречаются мошеннические схемы – сельскохозяйственная отрасль, а также торговля природными ресурсами и полезными ископаемыми. Эксперты считают, что в данных отраслях еще не сформированы нужные законодательные акты, которые бы исключили возможность мошенничества и отмывания денежных средств.

Читайте также:
Москва получила международную транспортную награду за развитие в данной отрасли
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Яндекс Дзен ЛогоПодписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Подписаться

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
Новости по теме:
Новости по теме:
Медведев считает, что последующие 6 лет будут непростыми для экономики РФ
Медведев считает, что последующие 6 лет будут непростыми для экономики РФ
Программа развития Крымского полуострова продлена
Программа развития Крымского полуострова продлена
Белоусов негативно отозвался о возможном повышении ключевой ставки ЦБ
Белоусов негативно отозвался о возможном повышении ключевой ставки ЦБ
Россия может побить рекорд СССР по добыче угля
Россия может побить рекорд СССР по добыче угля
Правительство решает как потратить триллионы рублей
Правительство решает как потратить триллионы рублей
Минпромторг планирует нарастить объем производства медикаментов
Минпромторг планирует нарастить объем производства медикаментов
Почему падает металлургический рынок РФ
Почему падает металлургический рынок РФ
Предсанкционная кабала, или как реагирует экономика РФ на слухи о новых санкциях
Предсанкционная кабала, или как реагирует экономика РФ на слухи о новых санкциях
Как россияне реагируют на экономическую обстановку в стране
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter
  • Официальная группа Google+