Центробанк считает, что платформа «Кэшбери» является финансовой пирамидой

— Та деятельность, которую проводит компания, очень похожа на финансовую пирамиду. Прежде всего – это использование сетевого маркетинга и вирусных рекламных компаний, которые позволяют вовлекать в пирамиду все больше реальных пользователей. Если мы хорошо видим процесс привлечения денежных средств, то процесс их оборота скрыт, исходя из этого, можно судить о том, что никакой экономической деятельности проект «Кэшбери» не ведет, а является классической финансовой пирамидой. Помимо прочего, компания не имеет соответствующей лицензии Банка России на осуществление финансовых услуг, будь то кредитование, либо инвестирование, — рассказал Валерий Лях.

Эксперты ЦБ установили, что за последние несколько месяцев, количество участников проекта «Кэшбери» возросло в разы. А рекламные компании стали более активными. После того, как информация была передана в соответствующие структуры, начнется проверка. В случае, если подозрения Центробанка подтвердятся, будет открыто уголовное дело в отношении руководителей компании.

Напомним, что «Кэшбери» позиционирует себя, как p2p-платформу для инвестирования в микрозаймы. Создатели платформы обещают вкладчикам доходность от 0,5% ежедневно. Помимо обычных валют, у пользователей существует возможность инвестировать криптовалюту. Главная управляющая компания «Cashbery Limited» зарегистрирована в Великобритании, однако на официальном сайте нет ни адреса, ни телефона головного офиса.

Также компания продает так называемые «страховки», которые могут покрыть потери вкладчика при форс-мажорных ситуациях. На данный момент, размер гарантийного фонда составляет более 620 миллионов рублей.