В Москве завершили уголовное производство по делу о незаконной банковской деятельности, благодаря которой было получено 239 млн. российских рублей

В столице завершено уголовное производство по делу о незаконной банковской деятельности

ГСУ ГУ МВД России по городу Москве было завершено уголовное производство по обвинению участников организованной группы в незаконных банковских операциях. В ходе расследования было установлено, что в период с января 2015 по июль 2016 года, на территории столицы злоумышленниками выполнялись незаконные переводы, инкассация, выдача денег и кассовое обслуживание. За совершение противоправных действий, фигуранты уголовного производства взимали большие комиссионные от суммы денежных средств, поступающих на счета юридических лиц. Подобная деятельность принесла злоумышленникам более 239 млн. российских рублей. Стоит сказать, что в уголовном деле фигурирует пять граждан. Для рассмотрения дела, материалы были направлены в Зюзинский районный суд столицы.