100% актуально

100% достоверно

В Москве завершили уголовное производство по делу о незаконной банковской деятельности, благодаря которой было получено 239 млн. российских рублей

09.10.2018
Банки
Анатолий Жуков
В Москве завершили уголовное производство по делу о незаконной банковской деятельности, благодаря которой было получено 239 млн. российских рублей

В столице завершено уголовное производство по делу о незаконной банковской деятельности

ГСУ ГУ МВД России по городу Москве было завершено уголовное производство по обвинению участников организованной группы в незаконных банковских операциях. В ходе расследования было установлено, что в период с января 2015 по июль 2016 года, на территории столицы злоумышленниками выполнялись незаконные переводы, инкассация, выдача денег и кассовое обслуживание. За совершение противоправных действий, фигуранты уголовного производства взимали большие комиссионные от суммы денежных средств, поступающих на счета юридических лиц. Подобная деятельность принесла злоумышленникам более 239 млн. российских рублей. Стоит сказать, что в уголовном деле фигурирует пять граждан. Для рассмотрения дела, материалы были направлены в Зюзинский районный суд столицы.

Читайте также:
На рынках возникли новые торговые осложнения
Какую оценку поставите автору за статью?
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Подписывайтесь на наши каналы и вступайте к нам в группы! У нас хорошо ;-)

редактура, графическое и текстовое оформление: Мацун Артём
Вам также будет интересно:
На правах рекламы:
Новости по теме:
Новости по теме:
С карты Visa можно будет снять деньги в кассе магазина
С карты Visa можно будет снять деньги в кассе магазина
За прошлый год в России выдали ипотеки на 3 триллиона рублей
За прошлый год в России выдали ипотеки на 3 триллиона рублей
Президент раскритиковал высокую комиссию за оплату банковскими картами
Президент раскритиковал высокую комиссию за оплату банковскими картами
Банк России планирует разблокировать счета 40% клиентов, заблокированных за «отмывание» денег
Банк России планирует разблокировать счета 40% клиентов, заблокированных за «отмывание» денег
В АСВ хотят выплачивать компенсации по вкладам самостоятельно на счета клиентов
В АСВ хотят выплачивать компенсации по вкладам самостоятельно на счета клиентов
Россияне смогут узнать кредитный рейтинг через «Госуслуги»
Россияне смогут узнать кредитный рейтинг через «Госуслуги»
Два региональных банка из третьей сотни лишились лицензий
Два региональных банка из третьей сотни лишились лицензий
С сегодняшнего дня начала работу новая Система быстрых платежей
С сегодняшнего дня начала работу новая Система быстрых платежей
Теперь можно перевести деньги на карту Сбербанка по номеру телефона в «Связном» и «Евросети»
Теперь можно перевести деньги на карту Сбербанка по номеру телефона в «Связном» и «Евросети»
    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Ждём вас:
  • Официальная группа Вконтакте
  • Официальная группа Google+
  • Официальная группа Facebook
  • Официальная группа Twitter