В столице были задержаны мошенники, проводившие махинации в банковском секторе

В Москве были задержаны трое членов организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В результаты оперативно-сыскных мероприятий, сотрудниками полиции было выявлено более тридцати подставных и фиктивных предприятий, через которые осуществлялась преступная деятельность и отмыв денежных средств.

Установив личности мошенников, полиция провела обыски в домах и офисах, где находились подозреваемые. По результатам обыска были выявлены поддельные печати, документы, счета и другие предметы, которые подтверждают вину подозреваемых. Примерный оборот незаконной деятельности составил более десяти миллионов рублей.

Задержанные злоумышленники находятся на свободе, так как были отпущены из под стражи заполнив подписку о невыезде. На данный момент ведутся поиски других участников группы. По заявлениям потерпевших и свидетелей. Организованная преступная группа осуществляла незаконную инкассацию и обслуживала различных лиц.

Как сообщил полковник внутренней службы Юрий Титов, операция по поимке преступников и поиску остальных злоумышленников проходит при участии всех надзорных органов – управления экономической безопасности, ГУ МВД, а также ГУ Росгвардии.