Мошенничество в Telegram: Как нелегальные компании обманывают клиентов через соцсети и криптовалюты

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои услуги через социальные сети и мессенджер Telegram, как сообщается в аналитическом материале Банка России «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке».

С января по июнь 2024 года Банк России выявил 3495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды, что почти на 43% больше, чем за тот же период прошлого года.

Однако по сравнению с вторым полугодием 2023 года рост числа таких случаев замедляется.

Около половины всех выявленных схем связаны с компаниями с признаками финансовых пирамид, около 30% — с нелегальными кредиторами, остальные — с нелегальными форекс-дилерами. Большинство мошеннических проектов использовали социальные сети и Telegram для продвижения своих предложений.

ЦБ также отмечает, что мошенники часто используют темы, связанные с санкциями, обещая возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг они предлагают использовать криптовалюты и иностранные платежные сервисы.

В первом полугодии 2024 года, как подчеркивает регулятор, 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах, что позволяет сохранять анонимность. При этом пострадавшие клиенты не могут доказать факт обмана.

ЦБ рекомендует гражданам быть осторожными, не доверять слишком заманчивым финансовым предложениям и проверять на сайте регулятора, действует ли компания легально.

Источник информации https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11005223