«Трансформатор» под следствием: за что задержали Дмитрия Портнягина и какое наказание ему грозит

Задержание и арест Дмитрия Портнягина – хронология событий

О том, что у известного блогера и бизнес-тренера Дмитрия Портнягина есть проблемы с налогами, впервые написал один из популярных телеграм-каналов еще в октябре 2023 года. Тогда поводом для сплетен стали обыски в бизнес-клубе Club 500, принадлежащем блогеру:

В следующий раз о Портнягине вспомнили только в феврале 2024-го – когда стало известно, что он начал распродавать некоторые объекты недвижимости.

Конкретика по уголовному делу против блогера начала появляться только в середине апреля. Как развивалась хронология новостей про Дмитрия Портнягина:

• 11 апреля все тот же канал написал, что Дмитрия Портнягина вместе с женой Екатериной опрашивают (то есть, еще не допрашивают) следователи из СКР. Причина – возможная неуплата налогов за 2023 год в размере 63 миллионов рублей.
• В тот же день по 20 адресам прошли обыски, а сам блогер заявил, что его супругу задержали (позже ее отпустили). Чуть позже появились подробности – что блогеров обвиняют не только в неуплате налогов, но и в отмывании денег.
• 12 апреля стало известно, что Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области – якобы при возвращении из зоны боевых действий. Тогда же стало известно, что он уплатил в бюджет 187 миллионов рублей долга (причем это подтвердили и в Следственном комитете).
• 13 апреля Портнягина привезли в Москву для допроса – об этом писали СМИ, хотя официальных комментариев еще не былою
• 14 апреля все тот же канал написал, что Портнягин признал вину в неуплате налогов, но его защита просит закрыть дело – ведь он уплатил всю необходимую сумму.
• 15 апреля суд рассматривал ходатайство следствия о мере пресечения для блогера. СКР просил назначить ему домашний арест – ведь у Портнягина есть вид на жительство в ОАЭ (поэтому он может там скрываться от следствия), защита просила ограничиться залогом. Но Тверской суд все же принял решение отправить под домашний арест Портнягина до 10 июня.

Будет ли защита обжаловать решение суда – пока неясно. Сам блогер заявил лишь, что «любит Россию» и намерен стать еще и политиком.

Кто такой Дмитрий «Трансформатор» Портнягин и чем он известен

Дмитрий Портнягин стал не первым блогером, который попал в поле зрения правоохранителей в России. Уже расследуются несколько громких уголовных дел – против блогера «Лерчек», «королевы марафонов» Елены Блиновской, бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и некоторых других лидеров общественного мнения. Но, в отличие от них, у Портнягина есть еще и проект для миллионеров и миллиардеров, а также вполне реальный бизнес.

Родившийся в 1988 году в Тынде будущий блогер начал заниматься бизнесом в 18 лет, открыв в 2006 году логистическую компанию для доставки товаров из Китая. До этого основными вехами его биографии была работа в зале игровых автоматов, в продуктовом магазине и в турфирме. С годами компания TransitPlus освоила поставки товаров из Гуанчжоу в Россию, а сам Портнягин открывал новые направления для дела – например, грузоперевозки, импорт авто, и даже ремонт телефонов.

О том, кто это – Дмитрий Портнягин – общественность узнала в 2016 году. Тогда он запускает YouTube-канал «Трансформатор», на котором выходят интервью с состоятельными бизнесменами, а сам блогер рассказывает о своем деле. За год канал стал миллионником, чуть позже он выпустит книгу с тем же названием. Благодаря популярности канала за Портнягиным закрепилось неформальное имя «Трансформатор».

Сейчас ключевой проект блогера – это закрытый бизнес-клуб для самых состоятельных людей Сlub 500. Вступить в него могут только бизнесмены с доходами от 100 миллионов рублей, а по заявлениям организаторов, средний доход каждого участника – 2,6 миллиарда рублей в год. Участники имеют доступ к консультациям, исследованиям, бизнес-завтракам, инвестиционным питчингам, встречам с известными коучами и другим активностям. Клуб достаточно успешный – за один только 2022 год он заработал более 250 миллионов рублей выручки.

Среди других проектов бизнесмена:

• комплекс сибирских бань Siberia в центре Москвы – со стоимостью спа-программ для клиентов от 95 тысяч рублей;
• клуб эксклюзивных премиальных путешествий для состоятельных бизнесменов Transformator travel (сейчас работает в Дубае);
• сервис проката и обслуживания премиальных авто DEIZ (тоже в ОАЭ);
• производство коллекционных игрушек The Ugly Duck Toy, барбершоп Borodach и другие проекты.

Как видно, почти все проекты Портнягина – с перекосом в сторону премиальности и эксклюзивности. Впрочем, есть и порция критики: периодически появляются недовольные клиенты, которые купили у блогера услуги по продвижению в соцсетях или рекламу, но не получили достаточного эффекта.

Впрочем, главное – бизнес идет успешно и приносит хорошие деньги. А многие успешные предприниматели рано или поздно становятся фигурантами расследований от налоговых и правоохранительных органов.

Какие обвинения предъявили Портнягину и чем ему это грозит

О том, какие именно статьи Уголовного кодекса РФ инкриминируют Портнягину и его супруге, стало известно из официального сообщения Следственного комитета от 11 апреля. Правда, сообщение касается уже погашения ущерба по этому делу:

Как следует из сообщения, предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 198 УК РФ) и в легализации полученных преступным путем денег («б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ).

Уклонение от уплаты налогов

В обычной ситуации неуплата налогов – не всегда преступление. Например, это может быть просроченный платеж, или ФНС по итогам проверки проводит доначисление налога (и пока он не уплачен – за плательщиком числится долг). Однако УК РФ предусматривает, что целенаправленное уклонение от уплаты налогов – это уже преступление. Другими словами, ответственность наступает, если от уплаты налогов плательщик уклонялся умышленно.

Что означает инкриминируемая Портнягину по уголовному делу статья:

• уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов – путем непредставления декларации и иных документов, а также включение в декларацию заведомо ложных данных;
• особо крупный размер – 13,5 миллионов общим итогом за период в 3 финансовых года подряд.

Таким образом, Дмитрий Портнягин, по мнению следствия, намеренно исказил какие-то данные в декларациях, из-за чего недоплатил в бюджет сумму в более чем 124 миллиона рублей в 2018-2020 годы, плюс штрафы и пеня на 64 миллиона.

По факту, как сообщают источники неофициально, речь идет снова о дроблении бизнеса – якобы Портнягин часть доходов проводил через другие ИП или компании, чтобы не потерять право на применение льготной налоговой ставки. Налоговики, по логике, доначислили ему налоги по обычной ставке – это 15% от доходов в виде НДФЛ плюс 20% НДС, а также штрафы и пени (от 20% до 40% от недоимки).

Возможные санкции по этой статье:

• штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере доходов за срок от 18 до 36 месяцев;
• принудительные работы на срок до 3 лет;
• лишение свободы на срок до 3 лет

Часть 3 этой статьи говорит: если человека привлекают к ответственности впервые, и он погасил долг и штрафы полностью, то он освобождается от уголовной ответственности. Портнягин уплатил недоимку (что признал и СКР), но по этой части дело не закрыли – вероятно, претензий у налоговиков в итоге будет больше.

Легализация денежных средств

Отдельно в СКР отметили, что для сокрытия недоплаты налогов блогер перевел более 91 миллиона рублей на счета других компаний. Это подпадает под статью 174.1 УК РФ – легализацию полученных преступным путем денежных средств.

Формулировка обвинения такая:

• легализация (отмывание) денег – когда с деньгами, полученными по факту совершения преступления, проводятся такие сделки, которые придают правомерный вид владению этими активами;
• особо крупный размер – от 6 миллионов рублей.

Таким образом, Дмитрий Портнягин «сэкономил» деньги на налогах (что уже преступление по ст. 198), а потом попытался скрыть 91 миллион рублей из этой суммы, переведя их на счета других компаний.

Санкция по этой статье предполагает такое наказание:

• принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы до 2 лет, а также лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
• лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей (или доходом за срок до 5 лет) с ограничением свободы на срок до 2 лет и лишением права занимать определенные должности до 5 лет.

То есть, суд может постановить разное наказание – от принудительных работ на небольшой срок до реального тюремного срока в 7 лет. Все обычно зависит от того, какие именно деньги и как пытался скрыть подсудимый.

Какую меру пресечения избрали Дмитрию Портнягину

Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области 12 апреля, 13 числа его доставили в Москву для допроса в СКР, а на 15 число назначили суд для определения меры пресечения. Сторона обвинения просила назначить блогеру домашний арест, а защита настаивала на том, чтобы выпустить его под залог (причем любой суммы).

Судья Тверского суда Москвы в итоге принял сторону следствия – блогера отправили под домашний арест.

Фактически это самая строгая мера пресечения после заключения в СИЗО, хотя подозреваемый и может находиться дома. Несмотря на это, обвиняемому запрещено общаться с кем-либо кроме своего адвоката и совместно проживающих с ними людей, запрещено принимать гостей, запрещено пользоваться телефоном и компьютером. Часто помещенным под домашний арест надевают специальный электронный браслет для отслеживания перемещений. А любой выход за пределы квартиры требует разрешения следователя.

С другой стороны, после вынесения приговора срок домашнего ареста засчитывается в основной срок – два дня домашнего ареста отнимают один день реального срока в колонии общего режима.

В чем обвиняют жену Портнягина и что ей грозит

Первой по этому делу задержали Екатерину Портнягину – еще 11 апреля, о чем в своем канале писал сам блогер. Ее доставили в управление СКР по Московской области, параллельно прошли обыски в комплексе Siberia.

Екатерина Портнягина обвиняется в том же, в чем и ее супруг – в уклонении от уплаты налогов и в отмывании преступных доходов. То есть, грозит ей все то же – до 3 лет тюрьмы по одной статье и до 7 лет по другой.

Известно, что после допроса ее отпустили спустя 15 часов. Об избрании для нее меры пресечения не сообщалось, будет ли арест жены Портнягина инициирован дальше – неясно.