Росфинмониторинг

Открыть счет в банке можно будет удаленно и без биометрии. Какой механизм идентификации обсуждается и что он даст клиентам

Открыть счет в банке можно будет удаленно и без биометрии. Какой механизм идентификации обсуждается и что он даст клиентам

«Знай своего криптоклиента»: банки начали отслеживать связи между банковскими и криптовалютными транзакциями

«Знай своего криптоклиента»: банки начали отслеживать связи между банковскими и криптовалютными транзакциями

На электронных кошельках могут разрешить держать до миллиона рублей. Таким же будет лимит на переводы с них

На электронных кошельках могут разрешить держать до миллиона рублей. Таким же будет лимит на переводы с них

Банкам хотят разрешить открывать счета клиентам по видеосвязи

Банкам хотят разрешить открывать счета клиентам по видеосвязи

«Разлом эквайринга»: как через подменные терминалы в ресторанах выводили до ₽100 млрд в год

«Разлом эквайринга»: как через подменные терминалы в ресторанах выводили до ₽100 млрд в год

Паспортные данные и номер карты: переводы через СБП могут усложнить

Паспортные данные и номер карты: переводы через СБП могут усложнить

Росфинмониторинг потратит миллиард рублей, чтобы контролировать криптовалюту

Росфинмониторинг потратит миллиард рублей, чтобы контролировать криптовалюту

Порог платежей без идентификации могут поднять. Сейчас это 15 тысяч рублей

Порог платежей без идентификации могут поднять. Сейчас это 15 тысяч рублей

Финразведка хочет получать записи с банкоматов и камер в отделениях, чтобы бороться с «обналом»

Финразведка хочет получать записи с банкоматов и камер в отделениях, чтобы бороться с «обналом»

Власти не против регулировать использование внутриигровых валют

Власти не против регулировать использование внутриигровых валют

Переводы без открытия счета могут ограничить 60 тыс. руб.: о чем законопроект Росфинмониторинга

Переводы без открытия счета могут ограничить 60 тыс. руб.: о чем законопроект Росфинмониторинга

С 600 тысяч до миллиона: ЦБ опять предлагает увеличить порог операций для обязательного контроля

С 600 тысяч до миллиона: ЦБ опять предлагает увеличить порог операций для обязательного контроля

ЦБ закрыл оператора еще одной сети терминалов – она обслуживала нелегальные онлайн-казино

ЦБ закрыл оператора еще одной сети терминалов – она обслуживала нелегальные онлайн-казино

Уже 20 лет все банковские операции в сумме от 600 000 рублей проходят контроль. Центробанк предлагает повысить эту сумму

Уже 20 лет все банковские операции в сумме от 600 000 рублей проходят контроль. Центробанк предлагает повысить эту сумму

В России предлагают блокировать счета и карты без суда, если есть подозрение на незаконные операции

В России предлагают блокировать счета и карты без суда, если есть подозрение на незаконные операции

Банки не будут обслуживать граждан по водительским удостоверениям вместо паспортов. Они не очень хорошо защищены от подделок

Три «расстрельных» списка: экстремисты, иноагенты и «нежелательные» организации

Государство все сильнее контролирует финансовые операции. Что будет дальше и к чему готовиться клиентам?

Государство все сильнее контролирует финансовые операции. Что будет дальше и к чему готовиться клиентам?

Банкам запретят взимать огромную комиссию за вывод денег «сомнительных» клиентов

Банкам запретят взимать огромную комиссию за вывод денег «сомнительных» клиентов

Что такое Росфинмониторинг и для чего он нужен?

Что такое Росфинмониторинг и для чего он нужен?